SumDU Repository: Просмотр DSpace

Просмотр по ключевому слову відмивання коштів

Показаны результаты 1 - 10 из 10

Год выпуска	Название	Автор(ы)	Тип	Просмотров	Загружено
2018	Risk assessment of the bank's involvement in legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation	Lebid, O.; Chmutova, I.; Zuieva, O.; Veits, O.	Article	1910731643	-338034523
2019	Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників	Тєтєрєва, О.Ю.	Masters thesis	5	0
2013	Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України	Харко, Д.М.	Article	1930562	3918136
2011	Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму	Sukhonos, Viktor Volodymyrovych	Article	2052051	2805706
2012	Легалізація злочинних доходів у банківській сфері і боротьба з нею	Sukhonos, Viktor Volodymyrovych	Article	15557064	23880050
2023	Науковий твір "Останні тенденції фінансової злочинності"	Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Yatsenko, Valerii Valeriiovych; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Didenko, Iryna Viktorivna	authors certificate	32643	21129
2007	Правовий аспект фінансового моніторингу комерційного банку	Колдовський, М.В.	Article	695263	1068697
2018	Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Лучко, І.В.	Article	138470	147747
2010	Теоретичні засади фінансового моніторингу та низький рівень розкриття злочинів, пов’язаних з відмиванням брудних коштів	Литвин, Ю.А.	Conference Papers	214122	323970
2019	Фінансовий моніторинг як інструмент детінізації банківської системи	Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Тєтєрєва, О.Ю.	Article	327890772	493247461